Conjunto de habilidades profesionales
Habilidades profesionales clave
Otras habilidades profesionales (6)
Alberto en pocas palabras
Consultor/Asesor en prevención del blanqueo de capitales.Solida experiencia en implantación de programas de cumplimiento,planes de formación en PBC/FT,auditorías internas,supervisión de puntos de venta/locutorios para Entidades de pago.
También conocimientos de protección de datos:LOPD,documento de seguridad,implantación de medidas,niveles de seguridad.
Experiencia
- EBS E-LEARNING BUSINESS SOLUTIONSFormadorEDUCACIÓN & E-LEARNINGnoviembre de 2015 - noviembre de 2016 (1 año)Formador de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoElaboración del curso con un programa complete sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoElaboración de los cuestionarios de los temas que consta el curso Actualización del curso con las novedades legales en Prevencióndel blanqueo de capitales
- Novacambios Exchange EspañaConsultor/Asesor de cumplimientoCONSEJO & AUDITORÍAjunio de 2016 - Hoy (8 años y 7 meses)● Modificaciones al Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.● Asesoramiento a la empresa en material de prevención del blanqueo de capitales.● Formación al director general y empleados en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.● Elaboración del Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Recomendaciones externas
Formación
- Curso para profesionales sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoUniversidad Autonoma de Madrid2014Cuestiones sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo