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Alberto Antona

consultor de cumplimiento

Puede desplazarse Madrid

  • 40.4167754
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Proponer un proyecto El proyecto sólo comenzará si aceptas el presupuesto de Alberto.
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Localización y desplazamiento

Localización
Madrid, España
Puede trabajar en tus oficinas en
  • Alrededor de Madrid y 50 kms

Verificaciones

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E-mail verificado

Idiomas

Categorías

Habilidades (7)

Alberto en pocas palabras

Consultor/Asesor en prevención del blanqueo de capitales.Solida experiencia en implantación de programas de cumplimiento,planes de formación en PBC/FT,auditorías internas,supervisión de puntos de venta/locutorios para Entidades de pago.
También conocimientos de protección de datos:LOPD,documento de seguridad,implantación de medidas,niveles de seguridad.

Experiencia

EBS E-LEARNING BUSINESS SOLUTIONS

Educación & e-learning

Formador

noviembre de 2015 - noviembre de 2016 (1 año)

Formador de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Elaboración del curso con un programa complete sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Elaboración de los cuestionarios de los temas que consta el curso Actualización del curso con las novedades legales en Prevención
del blanqueo de capitales

Novacambios Exchange España

Consejo & auditoría

Consultor/Asesor de cumplimiento

junio de 2016 - Hoy (5 años y 11 meses)

● Modificaciones al Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
● Asesoramiento a la empresa en material de prevención del blanqueo de capitales.
● Formación al director general y empleados en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
● Elaboración del Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Cumplimiento Prevención blanqueo de capitales

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Formaciones