Habilidades profesionales (9)
Carlos en pocas palabras
Abogado de nacimiento y apasionado del derecho penal económico, el ejercicio de la profesión me llevó a la Responsabilidad Penal de las Empresas y de allí a los distintos modelos de cumplimiento (Penal, de Protección de Datos, de Blanqueo de Capitales, Corporativo), por lo que me certifiqué en la Asociación Española de Compliance como profesional calificado.
Ello me permite brindar asesoramiento legal y de compliance a empresas con especial hincapié en una perspectiva de riesgo.
Experiencia
- Malt Community SAConsultor - asesoramiento legal y complianceCONSEJO & AUDITORÍAseptiembre de 2019 - mayo de 2020 (8 meses)Madrid, EspañaMis servicios estuvieron enfocados en brindar un soporte genérico al equipo español, brindando formación y asistiendo en las distintas oportunidades de negocio. Puntualmente:- asesoramiento en negociaciones de contratos, compliance y procesos de homologación;- project management para la implementación de un nuevo modelo contractual;- legal onboarding a los distintos equipos sobre temas de contratos, responsabilidad, privacidad, derecho laboral e impuestos.
Recomendaciones externas
Formación
- Licenciatura en DerechoUniversidad de Buenos Aires2015Título de Abogado con orientación penal
- Máster en Justicia CriminalUniversidad Carlos III2018Derecho Penal Económico y de Empresa; Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; Los Programas de Compliance; Reglamento General de Protección de Datos; Cibercrimen; Criminalística; Evolución jurisprudencial del TC y el TEDH
- Postgrado en ComplianceUniversidad Pompeu Fabra - Barcelona School of Management2019Compliance Management Systems y políticas de compliance; Mapas de riesgos; Evaluación de riesgos y controles; Normativa UNE, ISO, FCPA, Anti-Bribery Act 2010, ley RPPJ 2010 y 2015; Protección de Datos; Simulación de casos
Certificados