Jimena Sastre

Dirección estratégica del despacho. Coordinación de casos complejos en derecho penal económico, compliance, blanqueo de capitales, extranjería y derecho mercantil. Representación letrada ante juzgados y tribunales. Supervisión de programas de cumplimiento normativo.

Llevar a cabo la identificación de todos los reglamentos o normativas que afecten a la organización, tanto nacionales como internacionales, y Códigos Éticos, Manual de prevención de delitos. Diseñar, mejorar y aplicar políticas empresariales eficaces y competitivas. Realizar y revisar los contratos con los clientes y otras entidades financieras. Integración de los procesos y procedimientos de la organización con la normativa correspondiente. Responsable de la formación y comunicación de todo lo relacionado con el cumplimiento normativo aplicable a la empresa. Cumplimiento de los requisitos y directrices legales. Diseñar, mejorar y aplicar políticas empresariales eficaces y competitivas. Creación y actualización de estrategias para el cumplimiento de las normas legales y la política interna. Evaluar la eficiencia de los controles e identificar riesgos tanto de la entidad como de los clientes.

Llevar a cabo la identificación de todos los reglamentos o normativas que afecten a la organización, tanto nacionales como internacionales, y Códigos Éticos sectoriales o propios. Integración de los procesos y procedimientos de la organización con la normativa correspondiente. Responsable de la formación y comunicación de todo lo relacionado con el cumplimiento normativo aplicable a la empresa. Cumplimiento de los requisitos y directrices legales. Diseñar, mejorar y aplicar políticas empresariales eficaces y competitivas. Creación y actualización de estrategias para el cumplimiento de las normas legales y la política interna. Evaluar la eficiencia de los controles e identificar riesgos. Diseñar, mejorar y aplicar políticas empresariales eficientes y competitivas. Responsabilizarse de la implantación de los controles quesean necesarios para la identificación de riesgos e incidencias en materia de cumplimiento legal.

Como ejemplos tenemos:

Sistema de Quejas y Reclamaciones: considerando los riesgos vinculados a los clientes. Informes periódicos de denuncias y reuniones con responsables de procesos. Indicadores de cumplimiento: para llevar un control del sistema preventivo y de las medidas implantadas para el mismo. Funciones de asesoramiento en materia de Compliance.

En relación con la ley de protección de datos: informar y asesorar al responsable y a los empleados de la entidad las obligaciones que les incumben en todo lo relacionado con la implantación de la LOPD. Comprobar el cumplimiento del RGPD, incluida la formación al personal, asesorar sobre las evaluaciones de impacto y la supervisión del cumplimiento de su aplicación interna. Revisión las políticas internas de privacidad en la organización y verificar las medidas de seguridad. atender consultas que los interesados realicen a la entidad, y cooperar con la autoridad de control.