Descripción

Analista de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) con experiencia en la elaboración de inteligencia, análisis de riesgos y diseño de programas de cumplimiento corporativo.

Ayudo a empresas a cumplir con la normativa española y europea en materia de prevención de blanqueo, compliance penal y control interno, garantizando una gestión ética y transparente.

Idiomas

Español
Bilingüe o nativo
Inglés
Competencia profesional completa

Preferencias de lugar de trabajo

Acepta trabajo presencial

Madrid (hasta 50 km)

COMPLIANZEN - PROFESIONAL AUTÓNOMO.
Analista Compliance — Especialista AML / PBC-FT (normativa ES & UE).
DERECHO
septiembre de 2025 - Hoy (9 meses)
Madrid, España
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Compliance Penal o Plan de Prevención de Delitos (incluyendo Canal de Denuncias). Cumplimiento normativo Prevención de delitos corporativos Análisis de operaciones empresariales
PBC/FT Cumplimiento normativo Análisis Exploratorio de Datos Inteligencia Competitiva AML KYC
MINISTERIO DE DEFENSA
ANALISTA
DEFENSA & EJÉRCITO
mayo de 2022 - abril de 2025 (2 años y 11 meses)
Madrid, España
Analista de Inteligencia. Redacción de informes y análisis de la información. Monitorización de redes y medios de comunicación. Elaboración de productos de inteligencia. Herramientas de monitorización y análisis.
Environmental information. Gestión de grupos. Social Listening